公司治理结构变更 - 公司于2025年7月31日召开第二次临时股东大会，完成董事会换届选举，新一届董事会由3名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事组成，任期三年[1] - 公司决定取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，原监事会议事规则等制度相应废止[5] - 新一届董事会设立四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上[2][3] 董事会成员构成 - 王江峰当选董事长，非独立董事包括陈尚俭、郑俊，独立董事包括祝素月、李庆峰、郑能干，职工代表董事为祝小娟[1][2] - 战略委员会由王江峰担任召集人，委员包括陈尚俭、郑俊；审计委员会由祝素月担任召集人，委员包括祝小娟、李庆峰；提名委员会由李庆峰担任召集人，委员包括王江峰、郑能干；薪酬与考核委员会由郑能干担任召集人，委员包括陈尚俭、祝素月[3] - 审计委员会召集人祝素月为会计专业人士，所有成员均不担任公司高级管理人员[4] 高级管理人员任命 - 王江峰被聘任为总经理，陈尚俭、赵秀芳、金凤昕被聘任为副总经理，王鹏被聘任为董事会秘书，赵秀芳兼任财务总监[4] - 所有高级管理人员任职资格均经董事会专门委员会审查通过，符合相关法律法规要求[4] - 董事会秘书王鹏已取得科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所备案[4] 股权结构与关联关系 - 董事长兼总经理王江峰直接持有公司14,746,242股股份，并通过杭州思看聚创、杭州思鼎等合伙企业间接持股，为公司控股股东和实际控制人[7] - 董事陈尚俭直接持有公司12,833,127股股份，并通过杭州思看聚创、杭州思看三迪等合伙企业间接持股，同为控股股东和实际控制人[9] - 王江峰、陈尚俭与持股5%以上股东杭州思看三迪、杭州思看聚创、杭州思鼎等合伙企业存在一致行动人关系[7][9] 核心管理人员背景 - 总经理王江峰曾任浙江大华数字科技软件工程师、杭州谱诚科技销售总监，2015年起担任公司负责人[7] - 副总经理陈尚俭曾任UT-StarCom研发工程师、杭州谱诚科技研发工程师、杭州鼎热科技执行董事兼总经理[8] - 副总经理金凤昕曾任中兴通讯技术总监、江苏林洋能源副总经理、海尔优家智能科技研发负责人[10] - 财务总监赵秀芳曾任瑞华会计师事务所审计经理、绿城物业服务集团高级财务经理，2020年起担任公司财务总监[11] - 董事会秘书王鹏曾任中信证券投行委高级副总裁、浙江分公司总经理助理，2025年7月加入公司[11]