会议基本情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年7月31日在山东省青岛市高新区锦业路21号公司A栋办公楼101会议室召开 [2] - 会议采用现场投票结合网络投票的表决方式 由董事长龙进军主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公司回购专用账户持有24,143,759股股份 不享有表决权 [2] 出席人员情况 - 全体9名董事 3名监事均出席会议 董事会秘书出席 其他高管列席会议 [4] - 出席会议的股东及代理人持有表决权股份数量未在公告中具体披露 [2] 议案审议结果 - 关于取消监事会暨修改《公司章程》及相关议事规则的议案获得通过 该议案为特别决议议案 经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5][7] - 修订五项治理制度议案全部通过 包括《独立董事工作制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《累积投票实施制度》 [5][6] - 制订《董事 高级管理人员薪酬管理制度》议案获得通过 [6] - 免去丁政公司董事职务议案获得通过 [6] - 变更董事议案获得通过 [6] - 续聘会计师事务所议案获得通过 [6] - 制订公司2025-2027年股东分红回报规划议案获得通过 [7] 公司治理结构变更 - 取消监事会制度 修改后的《公司章程》于2025年7月31日起生效 [8] - 董事会设立一名职工代表董事 由职工民主选举产生 无需提交股东会审议 [8] - 李晓彬女士于2025年7月31日经职工代表大会选举为第二届董事会职工代表董事 任期至第二届董事会任期届满 [8] 新任董事背景 - 李晓彬女士出生于1980年9月 中国国籍 无境外永久居留权 硕士研究生学历 [9] - 2017年11月至2020年8月任职于海尔大共享商业法律平台 担任投资法务负责人 [9] - 2020年8月至今担任科捷智能法务总监 2024年5月至2025年7月任公司监事会主席 [9] - 未直接持有公司股票 通过科捷英才间接持有公司股份 [10] - 与其他持股5%以上股东 董事 高级管理人员无关联关系 符合任职资格要求 [10]