董事会换届选举 - 公司第一届董事会任期届满，通过职工代表大会选举祝小娟女士为第二届董事会职工代表董事，与临时股东大会选举的非职工代表董事共同组成第二届董事会，任期三年[1][4] - 第二届董事会由7名成员组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，其中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一[35][38] - 王江峰先生当选第二届董事会董事长，同时继续担任公司总经理职务[36][40] 公司治理结构变更 - 2025年第二次临时股东大会通过取消监事会议案，相关职权由董事会审计委员会行使，标志着公司治理结构从"董事会+监事会"转变为"董事会+审计委员会"模式[30][42] - 股东大会审议通过修订《公司章程》及9项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，其中部分议案以特别决议方式获得三分之二以上表决通过[30][31] 外汇衍生品交易业务 - 公司董事会批准开展不超过1500万美元的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期等品种，旨在对冲汇率风险而非投机，授权期限12个月[8][11] - 交易资金全部来源于自有资金，不涉及募集资金或银行信贷，交易对手限定为具备资质的大型金融机构[12][14] - 公司建立《外汇衍生品交易业务管理制度》，采取六项风控措施应对市场风险、流动性风险等潜在风险[17][18] 高级管理人员任命 - 第二届董事会聘任王江峰为总经理，陈尚俭、赵秀芳、金凤昕为副总经理，赵秀芳兼任财务总监，王鹏担任董事会秘书，任期与董事会一致[40][41] - 新任高管团队中，王江峰、陈尚俭为公司创始团队成员且为实际控制人，直接和间接持股比例较高，赵秀芳具有注册会计师资质，王鹏来自券商投行背景[43][49] 股东及股权结构 - 实际控制人王江峰直接持股1474.6万股，通过两家员工持股平台间接持股，与陈尚俭、郑俊等股东构成一致行动关系[44][46] - 新任职工代表董事祝小娟通过两家合伙企业间接持股，未直接持有公司股份[5]