公司治理与董事会决议 - 公司第十一届监事会第十次会议于2025年7月31日召开，3名监事全票通过《关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票聘请专项审计机构的议案》[2][3][5] - 董事会第十七次会议审议通过补选独立董事董秋红为提名委员会主任委员及战略委员会委员，两项议案均获8票同意（88.89%），1票弃权（理由为"没有独董经验"）[22][24][25][27] - 公司内部组织机构优化调整为10个职能部门，包括战略发展部、信息管理中心等，议案获董事会全票通过[28] 融资与担保事项 - 全资子公司国发医药拟向邮储银行申请2,000万元3年期融资，公司以账面净值4,791.85万元不动产及土地使用权提供抵押担保，并承担连带责任保证[29][38][40] - 担保议案获董事会8票同意（88.89%），1票弃权（理由为"上市公司自身有资金，担保融资增加财务风险"）[30][31] - 本次担保后公司对外担保总额达2,000万元，占2024年经审计净资产的2.58%、总资产的2.07%[44] 审计机构聘任 - 公司聘请上会会计师事务所为2025年度定向增发A股的专项审计机构，其2024年审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元，服务72家上市公司[8][9][32] - 审计团队由合伙人刘曙萍（20年IPO经验）、签字注册会计师吴昊（7年审计经验）及质量控制复核人胡晓雨组成[13][14][15] - 上会所近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次，19名从业人员受处罚2次[12] 定向增发相关安排 - 公司2024年股东大会已授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，本次审计机构聘任无需再提交股东大会审议[20][33] - 专项审计服务内容包括出具《2024年度审计报告》《验资报告》等，聘期至定向增发完成日止[17][32]