董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月18日通过书面和电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年8月1日以通讯表决方式召开 [1] - 应参会董事9人，实际参会9人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 经营业绩责任书相关议案 - 通过《董事长2025年度经营业绩责任书》，涵盖基本经济指标、发展质量指标等五类指标 [1][2] - 董事长刘富华回避表决，8票同意 [2] - 通过《经理层成员2025年度经营业绩责任书》，总经理卢勇滨回避表决，8票同意 [2] - 副总经理责任书由总经理签订，9票全票通过 [2] 组织架构调整相关议案 - 修订《组织架构管理制度》，新增技术研发中心、财务共享服务中心 [2] - 调整本部机构职能，9票全票通过 [3] 审计机构续聘 - 续聘中审亚太会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构 [3] 其他议案 - 聘任证券事务代表，9票全票通过 [4] - 审议通过《年度债务风险情况分析报告》，公司债务风险较小 [4]