董事会延期换届 - 公司第二届董事会任期原定于2025年8月2日届满，但根据中国证监会《过渡安排》要求，董事会换届将适当延期以落实新《公司法》关于审计委员会设置的规定[1] - 延期期间第二届董事会及专门委员会全体成员、高级管理人员将继续履行职责，确保公司运营连续性[2] - 董事会延期换届是为优化公司治理结构，需在2026年1月1日前完成公司章程修订，增设审计委员会并取消监事会[1] 独立董事任期安排 - 公司现任3名独立董事（张永清、张军、潘峰）任期将于2025年8月2日届满且连任满6年，需离任[2] - 独立董事离任后将导致董事会中独立董事比例低于三分之一，因此在换届完成前3名独立董事将继续履职[2] - 公司董事会目前共7名成员，其中独立董事占比42.9%，符合现行不低于三分之一的要求[2] 公司治理过渡措施 - 公司将严格遵循《公司法》《证券法》及深交所监管规则，在过渡期内维持现有治理架构运作[2] - 换届选举工作将结合《过渡安排》同步推进，并及时履行信息披露义务[2]