股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-057 号 中国外运股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 十五次会议通知于 2025 年 7 月 23 日向全体董事发出，本次会议于 2025 年 7 月 31 日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张翼先生主持，应出席 董事 11 人，亲自出席董事 9 人，董事罗立女士和许克威先生因其他工作安排，分 别委托董事长张翼先生和董事宁亚平女士代为出席并表决。公司监事及部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结 果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 二、关于修订《公司内部审计管理制度》的议案 经审议，董事会一致同意该议案。 表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、关于调整董事会战略与可持续发展委员会成员的议案 一、关于对外投资暨关联交易 ...