董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月29日通过电子邮件发出，会议于2025年8月1日以现场方式召开 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，其中1人以通讯方式出席，其余董事现场出席 [1] - 会议由董事兼总经理谢军主持，监事及高级管理人员列席，程序符合法律法规及公司章程 [1] 议案审议情况 - 修订《公司章程》议案获全票通过（9票同意），需提交股东会且需三分之二以上表决权通过 [2] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》议案均获全票通过（9票同意），均为股东会特别决议事项 [3][4] - 修订《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》议案获全票通过（9票同意），需提交股东会审议 [5] 董事会换届选举 - 第十届董事会拟设9名董事（含3名独立董事、1名职工董事），股东提名6名非独立董事候选人（王益民、喻旭春、戴祚、卓静洁、王大青、李中峰） [6] - 股东及董事会提名3名独立董事候选人（张占魁、吴泽勇、金骋路），候选人已承诺勤勉履职 [7][8] 临时股东会安排 - 公司定于2025年8月18日召开临时股东会，审议8项议案包括章程修订、议事规则修订及董事会选举等 [9]