中国外运股份有限公司独立董事专门会议 中国外运股份有限公司（以下简称：公司）独立董事专门会议二零二五年度 第二次会议于 2025 年 7 月 31 日以现场结合通讯的方式召开。经全体独立董事推 举，会议由独立董事宁亚平主持，应出席董事 4 人，全部亲自出席。会议的通知、 召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二零二五年度第二次会议决议 -1- 本次会议审议并通过以下决议： 一、关于对外投资暨关联交易的议案 经审议，公司独立董事一致同意该议案。公司独立董事认为：本项关联交易 符合公司战略布局需要，有利于公司业务发展；交易价格符合上海证券交易所等 相关法律法规的规定，公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 特此决议，自即日起生效。 独立董事：宁亚平、王小丽、崔新健、崔凡 二零二五年七月三十一日 ...