证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-045 济南高新发展股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会及 修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年8月1日召开第十一届董事会第二十四次临时会议，审议通过了 《关于审议修订 <公司章程> 并取消监事会的议案》 《关于审议修订 <股东会议事规> 则>的议案》 《关于审议修订 <董事会议事规则> 的议案》 《关于审议修订 <对外担保> 管理办法>的议案》 《关于审议修订 <关联交易管理办法> 的议案》 《关于审议修订< 独立董事工作制度>的议案》 《关于审议修订 <会计师事务所选聘制度> 的议案》 《关 原制度 修订后 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，…… 益，…… 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法 定代表人。 于审议修订 <累计投票制实施细则> 的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并取消监事会的说明 为进一步 ...