董事会及监事会决议 - 公司第七届董事会第十九次会议于2025年8月1日以通讯表决方式召开，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [1][2][3] - 公司第七届监事会第十七次会议同日召开，同样审议通过回购议案，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票 [4][5][6] 股份回购方案核心内容 - 回购目的为用于员工持股计划及/或股权激励，若36个月内未转让完毕将依法注销 [9][12] - 回购方式为集中竞价交易，期限为董事会审议通过后12个月内 [13][14] - 回购资金总额为1,000-2,000万元自有及自筹资金，价格不超过14.70元/股 [9][15] - 按上限测算预计回购不超过1,360,544股（占总股本0.28%），下限测算不超过680,272股（占总股本0.14%） [9][15] 财务及运营影响 - 截至2025年4月30日公司总资产989,367.10万元，归母净资产352,924.87万元，回购资金占比分别为0.20%和0.57% [17] - 回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响 [17][19] - 回购后股权结构变化有限，不会导致公司不符合上市条件 [19] 实施安排及授权 - 董事会授权经理层全权办理回购事宜，包括决定回购时间/价格/数量、设立专用账户、办理报批手续等 [24][25] - 授权期限自董事会审议通过至事项办理完毕 [26] - 若需注销股份将依法履行债权人通知程序 [23]