股东大会基本情况 - 会议于2025年8月1日在浙江省台州市公司办公楼4楼会议室召开 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》《证券法》等规定 [3] - 董事长叶继跃主持现场会议 7名董事全数出席（含线上参会） 3名监事及董事会秘书程沧均出席 [4][5][6] 股东出席及表决权情况 - 公司回购专用账户持有的19,044,335股已回购股份不享有表决权 [2] - 特别决议议案需三分之二以上表决权通过 普通决议议案需过半数通过 [9] 议案审议结果 公司治理结构调整 - 通过取消监事会及修订《公司章程》的议案 同步废止《监事会议事规则》 [7][9] - 修订8项核心制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等 均获通过 [7][8] 制度体系优化 - 财务与投资管理方面 修订《集团公司财务中心管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》 [8] - 公司治理机制方面 更新《独立董事制度》《募集资金使用管理办法》等配套规则 [8] 法律程序合规性 - 北京国枫律师事务所见证会议 认为召集程序、出席资格及表决结果均合法有效 [9] - 法律意见书及股东大会决议文件按规定完成签署备案 [11]