反诈资金拦截成效 - 农行汶川县支行成功拦截一起100万元现金取款诈骗案件 通过工作人员专业敏感性和反诈意识识别可疑交易 [1] - 银行与反诈中心联动机制见效 民警现场协助劝阻 最终客户将已取出的100万元重新存入账户 [1] - 2025年上半年阿坝州银行柜面堵截电诈资金达405.94万元 同比增长5.5倍 [3] 诈骗手法特征 - 诈骗分子通过社交软件诱导受害者进入虚假投资平台进行"现金投注" [1] - 受害者被要求提取大额现金时编造购房等合理用途以规避银行审查 [1] 监管协同机制 - 中国人民银行阿坝州分行推动建立警银协作治理涉赌涉诈"资金链"的工作模式 [3] - 银行对可疑交易采取"高度关注事项"标记制度 实现与反诈中心指令的快速响应 [1][3]