股东会基本情况 - 北京亚康万玮信息技术股份有限公司于2025年8月4日下午14:30在北京市海淀区丹棱街18号8层公司第一会议室召开2025年第二次临时股东会 现场会议 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为2025年8月4日上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议由董事长徐江主持 完成全部会议议程 [3] 股东会召集程序 - 公司第三届董事会于2025年7月18日召开第三次会议决议召集本次股东会 [3] - 会议通知于2025年7月19日通过指定信息披露媒体发布 载明了召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容 [3] - 召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席会议人员情况 - 出席股东及股东代理人共111人 代表有表决权股份51,552,234股 占公司股份总数59.8542% [4] - 出席现场会议股东及股东代表8人 持有有表决权股份51,401,974股 占股份总数59.6797% [4] - 通过网络投票股东103人 持有有表决权股份150,260股 占股份总数0.1745% [5] - 中小投资者103人 代表有表决权股份150,260股 占股份总数0.1745% [5] - 公司董事、董事会秘书及律师事务所律师出席会议 部分高级管理人员列席会议 [5] 议案表决结果 - 议案一《关于修订公司部分制度的议案》获得通过 同意票51,512,908股 占比99.9237% 反对票35,926股 占比0.0697% 中小投资者同意票110,934股 占比73.8280% 反对票35,926股 占比23.9092% 弃权票3,400股 占比2.2627% [6] - 议案二获得通过 同意票51,521,708股 占比99.9408% 反对票26,926股 占比0.0522% 中小投资者同意票119,734股 占比79.6845% 反对票26,926股 占比17.9196% 弃权票3,600股 占比2.3958% [6] - 议案三获得通过 同意票51,511,208股 占比99.9204% 反对票37,526股 占比0.0728% 中小投资者同意票109,234股 占比72.6967% 反对票37,526股 占比24.9740% 弃权票3,500股 占比2.3293% [7] - 议案四获得通过 同意票51,512,708股 占比99.9233% 反对票36,526股 占比0.0709% 中小投资者同意票110,734股 占比73.6949% 反对票36,526股 占比24.3085% 弃权票3,000股 占比1.9965% [7] - 议案五获得通过 同意票51,512,008股 占比99.9220% 反对票38,726股 占比0.0751% 中小投资者同意票110,034股 占比73.2291% 反对票38,726股 占比25.7727% 弃权票1,500股 占比0.9983% [8] 法律意见结论 - 股东会召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [8] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [5] - 会议表决程序及表决结果合法有效 [8]