会议基本信息 - 公司将于2025年8月25日14:30在重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议日期为2025年8月25日 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [2] - 股权登记日确定为2025年8月20日 在该日下午收市时登记在册的普通股股东均享有出席及表决权 [2] 会议审议事项 - 议案已经第四届董事会第二次会议审议通过 具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告 [3] - 议案（1）属于特别决议事项 需获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 对影响中小投资者利益的重大事项 公司将实行中小投资者表决单独计票 结果随股东会决议公告同步披露 [3] 会议登记安排 - 自然人股东需凭身份证或授权委托书办理登记 法人股东需凭营业执照复印件及法定代表人证明书办理登记 [4] - 登记可通过邮件、信函或传真方式 截止时间为会议当日14:20 现场登记时间为9:00-11:30及13:30-14:20 [4] - 登记联系地址为重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号 电子邮箱boardsecretary@sanyangma.com 联系电话023-63055149 [4] 网络投票操作 - 网络投票代码为361317 投票简称为"三羊投票" 非累积投票议案表决意见分为同意、反对、弃权 [7] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月25日09:15-09:25 09:30-11:30及13:00-15:00 [6] - 互联网投票系统开放时间为09:15至15:00 股东需办理数字证书或服务密码身份认证后方可投票 [9] 其他会务事项 - 现场会议食宿及交通费用由股东自理 如遇网络投票系统重大突发事件 会议进程将按当日通知执行 [5] - 授权委托书需明确记载委托人持股数、身份证号码及被委托人信息 并对各议案表决意见作出具体指示 [9]