募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票205,000,000股，发行价格为3.60元/股，募集资金总额为人民币738,000,000.00元 [3] - 扣除发行费用13,241,781.15元后的募集资金净额为人民币724,758,218.85元 [3] - 上述募集资金已于2023年10月23日划入公司募集资金专户 [3] 募集资金投资项目具体情况 - 募集资金扣除发行费用后用于"高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目"及补充流动资金 [3] - 石墨烯散热膜项目由公司控股子公司泰兴挚富新材料科技有限公司于江苏省泰州市泰兴市实施 [3] - 截至2025年6月30日，高性能石墨烯散热膜项目累计已投入募集资金金额40,332.43万元 [4] 延长募集资金投资项目实施期限情况 - 公司拟将石墨烯散热膜项目预定可使用状态日期由2025年11月延期至2027年5月 [4] - 延长原因包括消费电子行业增长受阻导致高性能石墨烯散热膜市场需求增长未及预期 [4] - 公司控制了投资节奏，放缓了设备购置及安装、场地装修等投入进度 [4] 募集资金存放及使用情况 - 截至2025年6月30日，公司剩余募集资金33,968.84万元 [5] - 存放于募集资金专户及现金管理账户余额合计为10,968.84万元，其中现金管理产品余额9,700万元 [5] - 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为23,000万元 [5] 项目重新论证与行业前景 - 高性能石墨烯散热膜具有极高的热导率和优异的机械性能，在高集成度设备散热领域有重要应用价值 [6] - 未来5G通信、AI手机、新能源汽车、数据中心等高功耗场景将驱动散热需求提升 [6] - 项目可行性研究报告未发生重大变化，经济效益预期良好 [7] 决策程序与机构意见 - 公司于2025年8月1日召开董事会、监事会审议通过了关于延长募集资金投资项目实施期限的议案 [7] - 监事会认为延长实施期限有利于公司整体发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [8] - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司本次延长募集资金投资项目实施期限事项无异议 [9]