公司治理结构调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [1] - 修订《公司章程》及相关制度 将"股东大会"统一改为"股东会" "监事会"统一改为"审计委员会" [1][2] - 现任非职工代表监事张春娟 姚猛及职工代表监事凌之自股东大会审议通过取消监事会事项之日起解除职务 [2] 公司章程条款修订 - 法定代表人规定变更 代表公司执行公司事务的董事为法定代表人 董事长变更视为法定代表人变更 [3] - 公司章程约束范围调整 删除对监事的约束条款 增加对高级管理人员的定义 [5] - 股份转让规则更新 公司公开发行股份前已发行的股份上市交易之日起一年内不得转让 董事高管任职期间每年转让股份不得超过25% [7] - 股东权利扩大 股东可查阅复制会计账簿和会计凭证 [8] - 股东会决议效力规定细化 新增四种决议不成立情形 [11] - 控股股东义务强化 新增九项具体规定禁止资金占用 内幕交易等行为 [16][17] - 股东会职权调整 删除审议监事会报告事项 增加对担保事项的审批权限 [17] - 临时提案门槛降低 单独或合计持有1%以上股份股东即可提出临时提案 [18] - 董事任职资格收紧 增加被宣告缓刑 被列为失信被执行人等情况不得担任董事 [23] - 董事忠实义务加强 要求采取措施避免利益冲突 近亲属交易需经股东会批准 [25][26] - 独立董事职权扩大 新增关联交易 承诺变更等事项需经全体独立董事过半数同意 [32] - 董事会专门委员会职能强化 审计委员会行使原监事会及证券监管机构规定的职权 [40] 财务资助与担保规范 - 新增财务资助限制条款 累计总额不得超过已发行股本总额的10% 需经三分之二以上董事通过 [6] - 关联交易审批标准明确 金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需提交股东会审议 [18] 会议制度与决策程序 - 股东会主持规则调整 审计委员会自行召集的股东会由审计委员会召集人主持 [20] - 董事会表决机制优化 明确关联董事回避表决规则 无关联董事不足3人时提交股东会审议 [39] - 审计委员会运作规范 每季度至少召开一次会议 需三分之二以上成员出席方可举行 [41]