董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年8月4日以电子传签方式召开 [1] - 会议应出席表决董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 控股股东珠海正方集团有限公司提名曾艳女士为公司第五届董事会非独立董事，需股东大会审议通过 [1][2] - 公司总经理提名曾艳女士为副总经理兼财务负责人，董事会全票通过 [2] - 相关公告同日披露于四大证券报及巨潮资讯网 [1][2] 表决结果 - 两项议案均获全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票） [2] - 非独立董事补选议案需提交2025年第七次临时股东大会审议 [2] 人事任命 - 曾艳女士拟任非独立董事，任期自股东大会通过至第五届董事会届满 [1] - 曾艳女士同时被聘任为副总经理兼财务负责人，任期自董事会通过至第五届董事会届满 [2]