核心观点 - 公司董事会审议通过多项人事调整议案 包括选举新任独立董事和非独立董事候选人 聘任新任总经理及总会计师等高级管理人员 同时修订多项公司章程及治理制度 相关议案将提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2][3][4] 董事会人员变动 - 选举张梅女士为第十届董事会独立董事候选人 接替因个人原因辞职的邹志文先生 需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议 [1] - 选举王强先生为第十届董事会非独立董事候选人 接替因工作调整辞职的田江权先生 由股东中国航天系统工程有限公司推荐 [2] - 独立董事议案表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 非独立董事议案表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] 高级管理人员任命 - 聘任孙逊先生为公司总经理 任期自董事会通过之日起至本届董事会届满 孙逊先生回避表决 表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票 [3] - 聘任吕丽女士为公司总会计师兼总法律顾问 由总经理孙逊先生提名 表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 [3] 公司章程及治理制度修订 - 修订《公司章程》议案表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 需提交股东大会审议 [4] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等治理制度 所有议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 均需提交股东大会审议 [4] 股东大会安排 - 决定于2025年8月20日召开2025年第二次临时股东大会 审议需股东大会批准的各项议案 [5]