会议基本信息 - 公司将于2025年8月20日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年8月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 通过深交所互联网投票系统进行时间为2025年8月20日9:15-15:00 [1] 参会资格要求 - 股权登记日为2025年8月12日，当日收市时登记在册的普通股股东有权参会 [2] - 股东可选择现场表决或网络投票方式，重复投票以第一次表决结果为准 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件等证明文件，个人股东需提供身份证及持股凭证 [3] 会议审议事项 - 将审议《关于选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案》 [8] - 将审议《关于选举王强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 [8] - 议案已经第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过 [3] 会议登记方式 - 股东可通过现场或信函方式登记，信函登记以抵达时间为准 [4] - 联系人张维，联系电话010-57831368，邮箱htfz@casic-addsino.com [4] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [6] 投票规则说明 - 本次议案均为非累积投票提案，表决意见分为同意、反对、弃权 [6] - 通过互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [6] - 授权委托书需明确记载对各项提案的表决指示 [7][9]