会议基本信息 - 会议为超讯通信股份有限公司2025年第三次临时股东会 由董事会召集并于2025年8月4日召开[1][2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点位于广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室[3] - 网络投票通过上交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00[3] 参会情况 - 参会股东总数306人 代表股份35,245,122股 占公司有表决权股份总数的29.37%[4] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及经办律师[4] 议案表决结果 - 《关于增补独立董事的议案》获得通过 同意票35,016,422股（99.3511%） 反对票198,600股（0.5634%） 弃权票30,100股（0.0855%）[4] - 《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》获得通过 同意票33,806,531股（99.3461%） 反对票193,700股（0.5692%） 弃权票28,800股（0.0847%） 关联股东钟海辉回避表决[5] - 《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》获得通过 同意票33,809,531股（99.3549%） 反对票193,700股（0.5692%） 弃权票25,800股（0.0759%） 关联股东钟海辉回避表决[5] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》获得通过 同意票33,805,731股（99.3437%） 反对票195,100股（0.5733%） 弃权票28,200股（0.0830%） 关联股东钟海辉回避表决[5] 法律合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 董事会于2025年7月19日通过上交所网站发布会议通知[2] - 表决程序由律师、股东代表与监事代表共同监督 采用现场清点与网络投票合并统计方式[6] - 第(一)项议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过 第(二)至(四)项议案经非关联股东所持有效表决权三分之二以上通过[6]