董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月23日通过电话及电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年8月2日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应参与表决董事8人 实际参与表决董事8人 [1] - 公司3名监事及全体高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会全票通过《2025年半年度报告及摘要》议案 表决结果为8票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] - 董事会认为半年度报告公允全面真实反映报告期财务状况及经营成果 [1] - 报告披露信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] 备查文件 - 第六届董事会第十二次会议决议作为备查文件 [2]