董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第六次会议于2025年8月2日以现场及通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月28日通过电话及电子邮件形式发出 [1] - 会议由董事长陆宝宏召集 全体董事推选陆灿主持 应到董事8人全部出席 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过与专业投资机构共同投资的议案 该议案已获董事会审计委员会通过 [1] - 审议通过开展商品期货套期保值业务的议案 该议案已获董事会审计委员会通过 [1] - 审议通过商品期货套期保值业务管理办法的议案 [2] 信息披露安排 - 与专业投资机构共同投资事项详见巨潮资讯网公告 [1] - 商品期货套期保值业务详情详见巨潮资讯网公告 [1] - 商品期货套期保值业务管理办法全文详见巨潮资讯网 [2] 备查文件 - 董事会会议决议文件 [2] - 独立董事关于商品期货套期保值业务的核查意见 [2]