董事会换届选举 - 公司第九届董事会由5名董事组成，包括3名非独立董事和2名独立董事，任期自2025年8月4日起三年 [33] - 非独立董事为郭彦君、李友松、辛毅，独立董事为刘小冰、叶建梅，所有董事均符合任职资格且不属于失信被执行人 [33][42][43] - 董事会选举郭彦君女士担任第九届董事会董事长，表决结果为全票通过 [3][4] 专门委员会组成 - 董事会下设四个专门委员会：战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，任期与董事会相同 [5][35] - 战略与ESG委员会由郭彦君担任召集人，委员包括李友松、辛毅及两名独立董事 [5][35] - 审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会均由独立董事担任召集人，且独立董事在委员会中占过半数 [35][36] 高级管理人员聘任 - 聘任郭彦君为公司总经理、郎辉为副总经理、辛毅为董事会秘书、田建中为财务总监，任期与本届董事会相同 [7][34] - 聘任解峰为内审负责人、史乙轲为证券事务代表，所有人员均符合任职资格要求 [9][10][34] - 辛毅女士和史乙轲女士均已取得董事会秘书资格证书，具备相关任职资格 [37] 股东大会情况 - 2025年第四次临时股东大会于8月4日召开，采用现场和网络投票相结合方式 [16][18] - 出席股东205人，代表股份225,435,602股，占公司有表决权股份总数的22.8443% [19] - 中小股东204人出席，代表股份4,735,602股，占总股份的0.4799% [20] 董事选举表决结果 - 非独立董事选举中，郭彦君获得98.0204%赞成票，李友松获得98.0220%赞成票，辛毅获得98.0325%赞成票 [22] - 独立董事选举中，刘小冰获得98.0226%赞成票，叶建梅获得98.0389%赞成票 [26] - 中小股东对非独立董事的赞成票比例在5.76%-6.34%之间，对独立董事的赞成票比例在5.87%-6.64%之间 [23][24][27] 公司治理结构 - 董事会成员中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一 [34] - 独立董事人数达到董事总数的三分之一，符合公司法要求 [34] - 所有专门委员会设置符合监管要求，审计委员会召集人具备会计专业人士资格 [35][36] 人员背景 - 董事长兼总经理郭彦君为美国纽约大学风险管理专业硕士，系公司实际控制人郭金东之女 [38] - 独立董事刘小冰为法学教授、博士，曾担任公司第六届和第七届独立董事 [42] - 独立董事叶建梅为高级会计师、注册会计师，曾担任公司第六届和第七届独立董事 [43]