董事会决议 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年8月5日召开 应出席董事7人 实际出席7人 其中4人以通讯方式参与 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过三项议案 包括为子公司提供担保 使用闲置募集资金进行现金管理及召开临时股东大会 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] 子公司银行授信担保 - 公司拟为全资子公司商丘严牌新材料有限公司提供不超过人民币40,000万元银行授信担保额度 用于满足其项目建设和生产经营资金需求 [1] - 担保额度期限为自股东大会审议通过之日起十二个月 该事项需提交2025年第三次临时股东大会审议 并经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [1][2] 闲置募集资金管理 - 公司计划使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 以提高资金利用效率和增加收益 [2] - 现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可滚动使用 到期后资金将归还至募集资金账户 该操作不影响募投项目建设和正常生产经营 [2] 临时股东大会安排 - 公司决定于2025年8月22日在公司会议室召开2025年第三次临时股东大会 审议相关议案 [3] - 股东大会通知详情已通过巨潮资讯网披露 [3]