股东大会基本信息 - 会议将于2025年8月14日上午9:30在陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室召开 采用现场会议与网络投票相结合方式 [1] - 股权登记日为2025年8月6日 股东若在公司授信逾期或质押股权比例≥50%时表决权将受限制 [2] - 议案4为特别决议事项 需获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 其余议案为普通决议事项 需过半数通过 [4] 董事会成员变更议案 - 拟选举刘金平为第六届董事会董事 其任职资格已通过董事会审议 现需股东大会批准 刘金平现任西安投资控股有限公司党委书记兼董事长 未持有公司股票 [4][5] - 拟选举张蕾为第六届董事会独立董事 其任职资格已通过董事会审议 现需股东大会批准 张蕾现任西安交通大学经济与金融学院副教授兼博士生导师 未持有公司股票 [5][7] - 拟选举张成喆为第六届董事会董事 其任职资格已通过董事会审议 现需股东大会批准 张成喆现任公司党委副书记兼副行长 持有公司股票238,800股 [7][8] 金融债券发行计划 - 公司计划在全国银行间债券市场发行规模不超过人民币100亿元的金融债券（非资本类） 债券期限不超过5年期 利率采用固定利率方式 [8][9][10] - 债券品种包括普通金融债券、小微企业贷款专项金融债券、绿色金融债券、"三农"专项金融债券及科技创新债券等 具体品种将根据资金需求和市场情况确定 [9] - 募集资金将用于优化中长期资产负债匹配结构 增加稳定负债来源 支持中长期资产业务开展 决议有效期为股东大会批准后12个月 [10][12] - 股东大会授权董事会及高级管理层具体办理发行事宜 包括调整发行条款、聘请中介机构、办理申报及上市等事项 [10][11][12]