董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十一次会议于2025年8月5日以通讯表决方式召开 [1] - 应参会董事8人 实际参会8人 会议由董事长陈竹主持 [1] - 会议召开符合公司法及公司章程规定 [1] 为控股孙公司提供担保 - 董事会以8票同意0票反对0票弃权通过为控股孙公司新疆金派固体废物治理有限公司提供担保议案 [1] - 担保范围为持有金派固废51%股权对应部分 满足其项目建设资金需求 [1] - 其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保 [1] - 公司对金派固废在经营管理财务等方面能有效控制 财务风险可控 [1] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 董监高责任保险购买 - 拟为公司及全体董事监事高级管理人员购买责任保险 完善风险管理体系 [3] - 购买保险可降低运营风险 促进董监高充分行使权利履行职责 [3] - 具体方案包括确定保险金额保险费及保险条款等 [3] - 全体董事回避表决 议案直接提交股东大会审议 [3] 证券事务代表聘任 - 董事会以8票同意0票反对0票弃权通过聘任王娟为证券事务代表 [3] - 王娟将协助董事会秘书履行职责 [3] - 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 [3] 临时股东大会召开 - 董事会以8票同意0票反对0票弃权通过召开2025年第二次临时股东大会议案 [4] - 将提交担保议案和责任保险议案至股东大会审议 [4] - 授权董事长确定股东大会具体召开时间等相关事宜 [4]