董事会换届选举 - 公司于2025年8月5日召开2025年第一次临时股东会及职工代表大会 顺利完成第七届董事会换届选举 会议应出席董事11名 实际出席11名 [1] - 会议以现场表决方式在浙江省绍兴市上虞区公司研发中心召开 符合《公司法》和《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 董事长及法定代表人任命 - 选举徐建国先生为第七届董事会董事长 并担任代表公司执行事务的董事暨法定代表人 任期三年 [2] - 表决结果为全票通过：同意11票 反对0票 弃权0票 [2] 董事会专门委员会构成 - 审计委员会由杨忠智（召集人/独立董事/会计专业人士）、袁康（独立董事）、梁流芳组成 [3] - 提名委员会由苏为科（召集人/独立董事）、徐建国、倪宣明（独立董事）组成 [3] - 薪酬与考核委员会由倪宣明（召集人/独立董事）、王超、杨忠智（独立董事）组成 [3] - 战略委员会由徐建国（召集人）、苏为科（独立董事）、王超组成 任期均与第七届董事会一致 [3] 高级管理人员聘任 - 聘任王超为公司总经理 任期三年 [4] - 聘任袁少岚为董事会秘书 任期三年 [5] - 聘任俞伟樑、袁其亮、施正军为副总经理 任期三年 [5] - 聘任里全为财务总监 任期三年 [6] - 所有任命表决结果均为全票通过（同意11票 反对0票 弃权0票） [4][5][6] 内部审计及证券事务代表任命 - 聘任杨平江为内部审计部门负责人 任期三年 [7] - 聘任盛毅慧为证券事务代表 协助董事会秘书工作 任期三年 [8] - 两项任命均获董事会全票通过 [7][8]