股东会基本情况 - 浙江中欣氟材股份有限公司于2025年8月5日召开2025年第一次临时股东会 [3][4] - 会议地点位于浙江省杭州经济技术开发区经十三路5号公司研发中心一楼视频会议室 [4] - 现场出席股东及授权代表共11人 代表有表决权股份140,123,145股 占公司有表决权股份总数的43.0528% [6] - 网络投票股东278人 代表股份748,840股 占公司有表决权股份总数的0.2302% [6] 会议议案及表决结果 - 议案一选举第七届董事会非独立董事 采用累积投票方式表决 [7] - 徐建国获得140,176,630票 占比99.5064% 其中中小投资者同意55,585票 占比7.4021% [7] - 陈寅镐获得140,165,320票 占比99.4984% 其中中小投资者同意44,275票 占比5.8959% [8] - 王超获得140,163,905票 占比99.4974% 其中中小投资者同意42,860票 占比5.7075% [8] - 梁流芳获得140,164,509票 占比99.4978% 其中中小投资者同意43,464票 占比5.7879% [9] - 袁少岚获得140,164,340票 占比99.4977% 其中中小投资者同意43,295票 占比5.7654% [10] - 徐寅子获得140,164,631票 占比99.4979% 其中中小投资者同意43,586票 占比5.8042% [10] - 议案二选举第七届董事会独立董事 采用累积投票方式表决 [10] - 倪宣明获得140,163,688票 占比99.4972% 其中中小投资者同意42,643票 占比5.6786% [10] - 杨忠智获得140,163,198票 占比99.4969% 其中中小投资者同意42,153票 占比5.6134% [11] - 袁康获得140,163,579票 占比99.4971% 其中中小投资者同意42,534票 占比5.6641% [11] - 苏为科获得140,163,295票 占比99.4969% 其中中小投资者同意42,250票 占比5.6263% [11] - 议案三修订公司章程并办理工商变更登记 获得同意140,796,315股 占比99.9703% [11] - 该议案为特别决议事项 获得三分之二以上表决权通过 [11] - 议案四修订制定公司部分治理制度 包含多个子议案 [12] - 各子议案同意票数均超过140,759,285股 同意比例均超过99.96% [12][13][14][15] - 所有子议案均为特别决议事项 均获得三分之二以上表决权通过 [12] - 议案五调整公司组织架构 获得同意140,805,385股 占比99.9706% [15] 法律意见结论 - 本次股东会召集召开程序符合公司法及上市公司股东会规则 [4][5][6] - 出席会议人员资格及召集人资格符合相关规定 [5][6] - 表决程序和表决结果符合公司章程要求 [16] - 本次股东会所有决议均合法有效 [16]