公司治理结构变动 - 选举芮敬功为公司第十一届董事会董事长 任期三年 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [1] - 董事会各专门委员会组成人员确定 包括战略委员会由余新平、仇向洋和芮敬功组成 审计委员会由仇向洋、余新平和芮益民组成 提名委员会由张军、余新平和芮敬功组成 薪酬与考核委员会由芮敬功、仇向洋和张军组成 [1] - 聘任芮益民为公司总经理 任期三年 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [1] 高级管理人员任命 - 聘任陶梅娟、芮益华、吴一鸣为公司副总经理 邢益辉为公司总工程师 陈洪明为公司总会计师兼财务负责人 任期三年 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [2] - 聘任王玉生为公司董事会秘书 任期三年 办公电话025-57350997 电子邮箱wangys@hongbaoli.com [2] - 聘任孔德飞为公司证券事务代表 任期三年 办公电话025-57350997 电子邮箱kongdf@hongbaoli.com [2][16] 股权结构及关联关系 - 芮益民直接持有公司股份1,258,810股 持有江苏宝源投资管理有限公司17.0714%股权 持有南京迪铖新材料科技有限公司8.4%股权 是南京宝诚企业管理中心有限合伙人认缴出资37.3% 是南京宝睿企业管理中心有限合伙人认缴出资5.26% 与芮敬功为父子关系 与芮益华为兄弟关系 [7] - 陶梅娟直接持有公司股份1,244,154股 持有江苏宝源投资管理有限公司5.6385%股权 与公司实际控制人无关联关系 [9] - 芮益华持有江苏宝源投资管理有限公司13.3122%股权 持有南京迪铖新材料科技有限公司6.8%股权 是南京宝诚企业管理中心有限合伙人认缴出资2% 是南京宝睿企业管理中心有限合伙人认缴出资4% 与芮敬功为父子关系 与芮益民为兄弟关系 [10] - 吴一鸣直接持有公司股份231,000股 持有江苏宝源投资管理有限公司2.1205%股权 持有南京迪铖新材料科技有限公司7.5%股权 是南京宝诚企业管理中心有限合伙人认缴出资1.5% 是南京宝睿企业管理中心有限合伙人认缴出资4% [11][12] - 王玉生直接持有公司股份141,646股 持有南京迪铖新材料科技有限公司1.4%股权 是南京宝诚企业管理中心有限合伙人认缴出资2% 是南京宝睿企业管理中心有限合伙人认缴出资4% [13] - 陈洪明持有南京迪铖新材料科技有限公司2%股权 是南京宝诚企业管理中心有限合伙人认缴出资2% 是南京宝睿企业管理中心有限合伙人认缴出资4% [14] - 邢益辉持有公司股份40,000股 持有江苏宝源投资管理有限公司0.5319%股权 持有南京迪铖新材料科技有限公司7.2%股权 是南京宝诚企业管理中心有限合伙人认缴出资1.5% 是南京宝睿企业管理中心有限合伙人认缴出资4% [15] 人员背景及资质 - 芮益民曾任上海红宝丽企业发展有限公司经理 公司董事、副总经理 现任公司董事、总经理 兼任多家子公司董事长 担任中国中小企业协会副会长等职务 [5][6] - 陶梅娟曾任职于南京市建邺区公证处和高淳县旅游局 2013年进入公司 现任公司董事、副总经理 兼任聚氨酯公司和泰兴化学公司董事长 [9] - 吴一鸣毕业于南京化工学院高分子专业 1992年加入公司 曾任技术员、市场部部长、子公司总经理 曾获南京市劳动模范和科技进步奖 [11] - 王玉生是注册会计师协会非执业会员 曾任高淳县饮食服务公司会计 2002年加入公司 现任公司董事、董事会秘书 [12] - 陈洪明毕业于盐城工学院无机化工专业 历任公司技术科科长、技术中心主任、研究院院长 2021年被授予江苏省劳动模范荣誉称号 [14] - 邢益辉持有公司股份40,000股 持有江苏宝源投资管理有限公司0.5319%股权 [15] - 孔德飞2002年加入公司 曾任总调度、制造部副部长等职务 2019年取得深交所资格证书 [16]