会议召开情况 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月5日以现场投票与网络投票相结合方式召开 现场会议于14时在公司综合楼会议厅举行 网络投票通过深圳证券交易所系统在9:15-11:30和13:00-15:00进行 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议由董事会召集 董事长芮敬功主持 [1] 股东参与情况 - 出席会议股东及股东代表共1,401人 代表股份189,800,741股 占公司总股本735,269,837股的25.8138% [2] - 现场出席股东12人 代表股份154,771,724股 占总股本21.0496% [2] - 通过网络投票股东1,389人 代表股份35,029,017股 占总股本4.7641% [2] 议案表决结果 - 所有议案同意票比例均超过99.7% 其中最高同意比例达99.8642% 最低为99.5901% [2][3] - 中小股东表决股份35,029,617股 同意比例97.0313% 反对比例2.2370% 弃权比例0.7317% [3] 董事会选举结果 - 采用累积投票方式选举产生第十一届董事会 芮敬功以155,730,419票当选非独立董事 [3] - 芮益民以155,694,190票 芮益华以155,640,651票 王玉生以155,644,209票 张书以155,634,665票当选非独立董事 [3][4][5] - 余新平以155,683,583票 张军以155,662,008票 仇向洋以155,636,055票当选独立董事 [5] - 职工董事孔维来通过职工代表大会选举产生 与上述八人共同组成第十一届董事会 [5] 法律合规性 - 国浩律师（南京）事务所对会议程序出具法律意见书 确认召集、召开程序符合《公司法》等法律法规 [6] - 律师认定出席会议人员资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [6]