董事会换届选举 - 公司第十一届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 非独立董事为芮敬功、芮益民、芮益华、王玉生和张书，独立董事为余新平、仇向洋和张军，职工代表董事为孔维来 [1] - 董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 [1] 董事会专门委员会构成 - 审计委员会成员包括余新平、仇向洋和芮敬功，主任委员为余新平 [2] - 提名委员会成员包括仇向洋、余新平和芮益民，主任委员为仇向洋 [2] - 薪酬与考核委员会成员包括张军、余新平和芮敬功，主任委员为张军 [2] - 战略委员会成员包括芮敬功、仇向洋和张军，主任委员为芮敬功 [2] - 各专门委员会任期与第十一届董事会任期一致 [2] 高级管理人员聘任 - 芮益民被聘任为公司总经理，陶梅娟、芮益华和吴一鸣被聘任为副总经理 [2] - 王玉生被聘任为董事会秘书，陈洪明被聘任为总会计师和财务负责人，邢益辉被聘任为总工程师 [2] - 高级管理人员任期三年，自董事会聘任之日起至第十一届董事会任期届满 [2] 证券事务代表任命 - 孔德飞被聘任为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责 [4] - 任期与本届董事会任期一致 [4] 董事离任情况 - 第十届董事会董事陈洪明不再担任第十一届董事会董事职务，但继续担任总会计师和财务负责人 [4]