董事会决议公告 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年8月5日召开，采用现场会议结合通讯表决方式，应参加表决董事11人，实际参加表决11人 [1] - 会议审议并通过了3项议案，包括为子公司授信提供担保和聘任高级管理人员，所有议案均获全票通过 [2][3][4] 凤凰新云授信担保 - 公司拟为控股子公司凤凰新云向凤凰集团财务公司申请的5000万元授信提供不超过4800万元担保，期限1年 [9] - 凤凰新云成立于2019年，注册资本2.5亿元，主要运营凤凰新港数据中心项目 [11] - 担保方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满后三年 [14][16] - 截至公告日公司对外担保总额7910万元，占最近一期经审计净资产的0.41% [8][20] 凤凰教育授信担保 - 公司拟为全资子公司凤凰教育向中国银行申请的2000万美元授信提供担保，期限1年 [22][23] - 凤凰教育成立于2008年，注册资本2.9亿元，主要经营教育出版相关业务 [24] - 担保方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满后三年 [27][29] - 该担保用于满足凤凰国际出版公司季节性经营资金需求 [31] 高级管理人员聘任 - 公司聘任孙敏先生为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 [33] - 孙敏先生1971年出生，曾任江苏省新闻出版局出版管理处处长等职，2025年5月起任凤凰出版传媒集团党委委员 [35][36]