可转债发行概况 - 公司于2022年10月11日向不特定对象发行可转换公司债券 发行总额325,000万元（3,250万张 每张面值100元） 期限6年（2022年10月11日至2028年10月10日）[3] - 可转债于2022年11月7日在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"锂科转债" 代码"118022"[3] - 初始转股价格为15.76元/股 后因2022年权益分派调整至15.53元/股（2023年6月15日生效）[4] 转股价格修正条款 - 触发条件：公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[5] - 修正权限：董事会可提出修正方案 需经股东大会表决权三分之二以上通过（持有可转债股东需回避）[5] - 修正后转股价格不得低于股东大会召开日前20个交易日股票均价及前1个交易日股票均价[5] 近期触发条件进展 - 2025年7月23日至8月5日期间 公司股票已有10个交易日收盘价低于13.20元/股（当期转股价格15.53元/股的85%）[2][8] - 若未来连续20个交易日内再有5个交易日满足价格条件 将正式触发转股价格向下修正条款[8] - 公司将在触发条件当日召开董事会审议是否修正转股价格 并履行信息披露义务[2] 转股安排与执行 - 转股起止日期为2023年4月17日至2028年10月10日[2] - 若实施转股价格修正 公司将公告修正幅度、股权登记日及暂停转股安排 修正后转股价格自股权登记日后第一个交易日生效[7]