公司治理结构调整 - 公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》相关条款 [1] - 修订内容包括废止《监事会议事规则》，具体内容详见2025－037号公告 [1] - 该议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [1][2] 内控制度修订 - 公司同步修订相关内控制度，取消监事会并将其职权移交董事会审计委员会 [2] - 修订内容还包括将原制度中"股东大会"的描述统一修改为"股东会" [2] - 修订的内控制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 公司通过适时召开2025年第三次临时股东大会的议案，以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [2] - 控股股东宝钛集团有限公司参会表决需取得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复 [3] - 公司董事会授权董事长择机确定股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项 [3]