股东大会基本情况 - 凯莱英医药集团于2025年8月6日通过现场和网络投票方式同步召开2025年第二次临时股东大会、第三次A股类别股东大会及第三次H股类别股东大会 [4][5] - 会议召集人为公司董事会，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，通知于2025年7月21日通过深交所和港交所披露易网站公告 [4] - 现场会议地点位于天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [5] 出席会议人员构成 - 出席会议股东及代理人总数267人，代表有表决权股份171,977,584股，占公司有表决权股份总数的48.3126% [6] - A股股东及代理人266人，代表股份166,474,509股，占A股有表决权股份总数的50.6903% [6] - H股股东代表股份5,503,275股，占H股有表决权股份总数的19.9732% [6] - 公司部分董事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，股东身份均由深交所、港交所中央结算系统及法律文件查验确认 [6][7] 议案表决结果 公司治理类议案 - 《关于修订<公司章程>的议案》获99.9880%高票通过，其中A股赞成率99.9876%，H股赞成率100% [10] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》赞成率99.9177%，A股中小投资者赞成率99.6181% [11][12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》赞成率99.9173%，A股中小投资者赞成率99.6164% [13][14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》赞成率99.9181%，A股中小投资者赞成率99.6203% [14][15] 投资管理类议案 - 《关于调整部分项目投资金额及延期的议案》获99.9867%赞成，A股中小投资者赞成率99.9382% [25][26] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》赞成率99.9875%，A股中小投资者赞成率99.9422% [27] 类别股东单独表决 - A股类别股东大会审议的《公司章程》修订议案获A股股东99.9876%赞成 [28] - H股类别股东大会两项议案均获100%全票通过 [30] 法律意见结论 - 德恒律师事务所认定会议召集人资格、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [31] - 会议表决结果合法有效，未出现临时提案或修改原议案情形 [7][31]