董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满 将进行换届选举 提名余军和莫慧为第六届董事会非独立董事候选人 任期三年 [1][2] - 提名牟小容和杨帆为第六届董事会独立董事候选人 其中牟小容因任期规定将于2027年6月16日届满 [2][3] - 新一届董事会成员选举将采用累积投票制 在股东大会审议通过前第五届董事会继续履职 [2][3] 公司治理制度修订 - 公司制定《董事离职管理制度》 以完善治理结构 [3] - 修订《公司章程》 拟增设职工董事职位 以符合最新法律法规要求 [4] - 公司章程修订依据《上市公司章程指引（2025年修订）》等规范性文件 [4] 会议及股东大会安排 - 第五届董事会第三十三次会议于2025年8月6日召开 应到董事5人实到5人 全部议案获全票通过 [1] - 公司定于2025年8月22日召开2025年第三次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [4] - 会议审议事项包括董事会换届选举和公司章程修订等议案 [2][3][4] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人余军为1970年生 机械工程师背景 自2005年起任公司董事长 2024年兼任总经理 [6] - 非独立董事候选人莫慧为1983年生 本科学历 2022年加入公司 现任多家子公司董事及经理职务 [7] - 独立董事候选人牟小容为1971年生 注册会计师 现任华南农业大学副教授 兼任多家上市公司董事 [7] - 独立董事候选人杨帆为1977年生 博士学历 现任中山大学地理科学与规划学院副教授 [8]