董事会换届选举 - 第五届董事会任期将于2025年8月22日届满 公司依据《公司法》及《公司章程》开展换届工作 [1] - 董事会由5名董事组成 包括2名独立董事 提名余军、莫慧为非独立董事候选人 牟小容、杨帆为独立董事候选人 [1] - 牟小容为会计专业人士 独立董事任期自股东大会通过之日起至2027年6月16日届满（因任职将满6年） [2] - 职工代表大会将选举1名职工董事 与股东会选举董事共同组成第六届董事会 [1] 候选人资格与选举程序 - 所有候选人符合法律法规及《公司章程》要求 无不得担任董事的情形 未受监管处罚或惩戒 [2] - 独立候选人教育背景与工作经历符合任职资格及独立性要求 相关声明已报送上海证券交易所 [2] - 董事将通过累积投票制选举 自2025年第三次临时股东会审议通过后就任 任期三年 [2] 现任董事会职责与候选人背景 - 第五届董事会将继续履职至第六届董事会正式就任 [3] - 非独立董事余军为董事长兼总经理 拥有机械工程背景及汽车行业管理经验 [3][4] - 非独立董事莫慧曾任机场物流职务 现负责多家子公司管理 [4] - 独立董事牟小容为华南农业大学副教授 注册会计师 兼任多家上市公司董事 [4] - 独立董事杨帆为中山大学副教授 曾任香港大学研究职务 [5]