董事会战略委员会 - 战略委员会由3名董事组成，其中至少包括1名独立董事 [1] - 委员会负责研究公司长期发展战略、重大投融资方案及资本运作项目并提出建议 [2] - 下设投资评审小组负责前期准备工作，由总经理任组长 [2] 董事会提名委员会 - 提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数 [5] - 主要职责为遴选董事及高级管理人员人选，制定选任标准和程序 [5][6] - 选任程序包括内部/外部人才搜寻、资格审查及董事会提名等7个步骤 [6][7] 董事会审计委员会 - 审计委员会由3名董事组成，独立董事占多数且至少1名为会计专业人士 [9][10] - 职责涵盖财务信息披露监督、内外部审计机构聘用及财务负责人任免等关键事项 [10] - 每年至少召开4次例会，会议需三分之二以上委员出席方有效 [11][12] 董事会薪酬与考核委员会 - 委员会由3名董事组成，独立董事占多数 [15] - 负责制定董事及高级管理人员的薪酬政策、股权激励计划及业绩考核标准 [16][17] - 薪酬分配方案需报董事会批准，董事薪酬计划还需股东大会审议通过 [17]