董事会决议概况 - 第十届董事会第十三次会议于2025年7月4日召开 全体9名董事参与表决并全票通过所有议案 [1] 子公司对外投资 - 董事会审议通过子公司对外投资预案 具体内容详见同日披露的临2025-036公告 [1] 独立董事变更 - 提名彭诚信为第十届董事会独立董事候选人 其现任上海交通大学凯原法学院院长兼党委副书记 具有民商法学科背景及多所国际院校研究经历 [2][9] - 彭诚信曾担任万业企业(2015-2022)、锋龙电气(2016-2019)、康强电子(2016-2022)、凌云实业(2014-2020)独立董事 现任海航科技独立董事 [10] - 原独立董事施东辉离任 其担任的战略委员会委员、审计委员会委员及提名委员会主任委员职务将由彭诚信接任 [2] 公司治理结构改革 - 取消监事会体系 相关职权由董事会审计委员会承接 监事会议事规则同步废止 [3] - 全面修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及董事会各专业委员会实施细则（含审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会） [3][4][5][6] - 修订独立董事管理办法 优化公司治理架构 [6] 后续安排 - 所有预案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][3][4][5][6] - 股东大会通知详见临2025-038公告 [7]