股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 [3] - 现场会议召开时间为2025年8月22日14点00分 地点为上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年8月15日 A股股东有权参与表决 [4][5] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年8月22日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务等特殊账户的投票需按上交所相关监管指引执行 [2] 审议议案 - 议案1为《关于取消公司监事会及废止监事会议事规则的议案》 [2] - 议案2至4涉及修订股东会议事规则、董事会议事规则及独立董事管理办法 [2][7] - 所有议案均为非累积投票议案 且无关联股东需要回避表决 [2] 参会登记方式 - 法人股东需持法人授权委托书、股东账户卡和身份证登记 个人股东需持本人身份证及股东账户卡 [5] - 登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼 登记时间为2025年8月19日9时至16时 [5] - 支持传真(021-52383305)或信函方式办理异地登记 [5] 会议其他事项 - 会议为期半天 出席者食宿及交通费用自理 [6] - 本次股东大会不发任何形式的礼品 [6] - 联系地址为上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼 联系电话021-63022385 [6]