会议基本信息 - 公司决定于2025年8月22日下午2时30分召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召开方式包括现场会议和网络投票 网络投票时间为2025年8月22日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月15日 在该日收市后登记在册的股东有权参与表决 [2] 会议审议事项 - 提案包括董事会换届选举 选举非独立董事3人和独立董事3人 采用累积投票方式 [3] - 非累积投票提案包括修订《公司章程》《控股股东和实际控制人行为规范》等文件 [10][11] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审查无异议后方可表决 [3] - 提案3至5为特别决议议案 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] 投票机制 - 累积投票制下 股东选举票数按持有股份数乘以应选人数计算 可自由分配票数 [3][7] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 [1][7] - 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 身份认证需办理深交所数字证书或服务密码 [6][7] 参会登记方式 - 登记时间截止2025年8月21日17:00 可采用传真方式登记 传真号0510-85618988 [4][5] - 现场登记地点为无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号公司董事会办公室 [5] - 联系人姚楠 联系电话0510-85618806 电子邮箱zqb@chinalihu.com [5]