股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会于2025年8月6日在苏州高新区公司会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 出席会议人员包括6名董事（共7名，黄付中因公务缺席）、3名监事及多名高级管理人员 [3] - 所有议案均获通过，包括注销子公司、取消监事会并修订公司章程等重大事项 [4][5][6] - 议案2（取消监事会及修订章程）作为特别决议议案，获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [6] - 北京市金杜律师事务所对会议程序及结果出具了合法有效的见证意见 [7] 董事会换届 - 公司于2025年8月6日通过职工代表大会选举卫继健为第三届董事会职工董事，任期自新章程通过至第三届董事会届满 [10] - 卫继健现任公司副总经理，曾任纽威数控装备副总经理及苏州纽威机床设计研究院院长等职，具备丰富行业经验 [11] - 换届后公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数符合不超过总数二分之一的法定要求 [10] 公司治理调整 - 股东大会通过系列制度修订议案，涵盖股东会议事规则、独立董事工作制度、对外投资管理等10项治理文件 [5][6] - 注销子公司议案已对中小投资者进行单独计票，5%以下股东表决情况被单独统计 [6]