股东会召开情况 - 会议于2025年8月6日在上海市松江区鼎盛路828弄3号楼召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定 [2] - 7名在任董事全部出席 董事会秘书李姵仪女士及3名监事列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案1《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》及其子议案（1 01至1 06）均获通过 [4][5] - 子议案包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》 [4][5] - 议案1 01为特别决议议案 获出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] - 议案2《关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案的议案》获通过 并对中小投资者单独计票 [5] 律师见证 - 上海市锦天城律师事务所姚佳隆、徐双豪律师见证 [6] - 律师认为会议程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等规定 结果合法有效 [6]