股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于8月6日在重庆市渝北区恒山东路18号公司会议室召开，会议由董事长俞敏主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议人员包括12名在任董事（全部出席）、3名在任监事及董事会秘书蒋茜，其他高管列席会议 [3] - 所有议案均获通过，其中变更会计师事务所、增补董事、取消监事会并修订章程等为非累积投票议案 [3][4] - 特别决议案（取消监事会和回购股份）获得有效表决权股份总数2/3以上通过 [5] 公司治理修订 - 通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司治理制度 [4] - 取消监事会并同步修订《公司章程》，调整公司治理结构 [3][4] 股份回购计划 - 批准集中竞价回购A股方案，资金总额8000万至12000万元，价格上限28.03元/股，预计回购285.4万至428.1万股（占总股本0.51%-0.77%） [7] - 回购期限为股东大会通过后12个月内，股份将全部注销以减少注册资本 [7][9] - 细分议案包括回购用途、金额、资金来源、价格、期限等7项条款均获通过 [4][5] 债权人通知 - 因回购注销需减资，债权人可在公告披露后45日内（2025年8月7日起）申报债权，要求清偿或担保 [9][11] - 申报方式支持现场、邮寄、传真、电子邮件，需提供债权证明文件及身份材料 [10][11][12]