董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期即将届满，拟进行换届选举，提名凌世生、姜学英、黄银钱为第三届董事会非独立董事候选人[1][2] - 提名戴文涛、宋达峰、程乐为第三届董事会独立董事候选人，其中戴文涛为会计专业人士[2][11][12] - 董事候选人需经股东大会审议通过，任期三年，选举采用累积投票制[2][44] 董事候选人背景 - 凌世生直接持有公司31,929,520股，与姜学英为夫妻关系，两人为公司实际控制人[6][7] - 姜学英直接持有公司2,544,830股，曾任法院审判员，现任公司副董事长[8][9] - 黄银钱未直接持股，通过有限合伙间接持有股份，现任生产运营总监[10] - 独立董事候选人戴文涛为会计学教授，宋达峰为生物技术副教授，程乐为法学教授[11][12][13] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会，相关职能由董事会审计委员会行使，需修订《公司章程》[17][78] - 修订内容包括删除监事会相关条款，调整职权归属审计委员会[81] - 变更需经股东大会审议，过渡期内第二届监事会继续履职[79] 资金管理计划 - 拟使用不超过40亿元闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品等[17][21] - 资金使用期限为12个月，可滚动使用，授权副董事长决策实施[25][26] - 该议案已获董事会和监事会通过，尚需股东大会批准[32][33] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月22日召开，采用现场与网络投票结合方式[35][40] - 主要审议董事会换届、取消监事会、资金管理等议案[39][40] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与表决[37][41]