董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期将于2025年8月22日届满，需进行换届选举 [19] - 提名余军、莫慧为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年 [3][19] - 提名牟小容、杨帆为第六届董事会独立董事候选人，其中牟小容因连任时间限制任期至2027年6月16日 [5][6][20][21] 公司章程修订 - 拟增设职工董事职位以完善公司治理结构 [10][28] - 修订依据包括《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规 [10][28] - 修订需经股东会以特别决议审议批准 [28] 股东会议程 - 定于2025年8月22日召开第三次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式 [13][29] - 审议事项包括董事会换届选举、公司章程修订等议案 [30][31] - 独立董事选举及非独立董事选举均采用累积投票制 [4][7][41][42] 候选人背景 - 非独立董事余军为公司创始人，自2005年起任董事长，拥有汽车行业资深背景 [16][24] - 非独立董事莫慧曾任机场物流企业高管，2022年加入公司子公司担任管理职务 [17][25] - 独立董事牟小容为注册会计师、注册税务师，现任华南农业大学副教授并兼任多家上市公司董事 [18][26] - 独立董事杨帆为博士学历，现任中山大学地理科学与规划学院副教授，具香港大学研究经历 [18][26] 治理结构变更 - 董事会规模确定为5人（含2名独立董事+1名职工董事） [19] - 职工董事将由职工代表大会选举产生 [3][19] - 新制订《董事离职管理制度》以规范董事离任程序 [8][9]