公司治理结构调整 - 董事会审议通过取消监事会并修订公司章程 所有9名董事均投同意票 无反对或弃权票 [1] - 取消监事会后 原监事会职权将由董事会审计委员会行使 监事会议事规则相应废止 [1][6] - 公司章程修订新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"和"董事会专门委员会"章节 强化股东权利并明确各专门委员会职权 [6] 内控制度同步修订 - 公司相关内控制度进行同步修订 取消监事会设置并将其职权移交董事会审计委员会 [2][8] - 内控制度中将原"股东大会"表述统一修改为"股东会" 以符合新公司法要求 [2][8] - 五项具体制度包括股东会议事规则、董事会议事规则等需提交临时股东大会审议 [2][8] 股东大会安排 - 公司将于2025年第三次临时股东大会审议公司章程及内控制度修订事项 [2][7] - 控股股东宝钛集团参会表决需取得陕西有色金属控股集团的必要批复 [3] - 董事长被授权择机确定股东大会召开时间及股权登记日等具体事项 [3] 监事会审议情况 - 监事会审议通过取消监事会及修订公司章程议案 所有3名监事均投同意票 [10][11] - 在股东大会审议通过前 第八届监事会将继续履行法定职责 [11] - 监事会同时通过内控制度修订议案 其中五项制度需提交股东大会审议 [12]