公司治理与内控完善 - 公司集中披露15个公告 拟于8月28日召开临时股东大会审议公司治理、内控制度及薪酬等关键议案 [2] - 此前被会计师事务所出具"无法表示意见"的内部控制审计报告 主要涉及重大投资管理及关联交易相关的内控缺陷 [2] - 修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》等基础制度文件 将信息披露、关联交易等监管红线明确写入制度 [2] - 首次制定《反舞弊与举报制度》 强调源头防范经营风险 明确"谁违规、谁担责"原则 [2] - 强化内审部职责 由新聘内审总监牵头 直接向董事会审计委员会汇报 [2] 高管调整与激励机制 - 拟为全体董事及高管购买责任险 但条款明确证券违规导致的监管处罚不予理赔 [3] - 授权审计委员会对离任高管开展专项审计 强化问责机制 [3] - 聘任惠一微为副总经理 任期至第六届董事会届满 [3] - 审议2024年度高管奖金及2025年度高管薪酬方案 [3] 业务调整与财务表现 - 拟出售景正医疗间接持有的洁诺医疗36.9%股权 通过定向分红和减资方式退出对景正医疗的投资 [3] - 剥离非核心资产有助于回笼资金 优化资产结构 聚焦骨科医疗器械等核心板块 [3] - 2025年一季度实现营业收入2.65亿元 同比增长7.56% 归母净利润2175.65万元 同比增长100.03% [3]