董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月7日以现场会议方式召开董事会会议 会议通知及议案已于2025年7月23日发出 [1] - 会议应出席董事8人 实际出席8人 由董事长杨杰主持 [1] - 会议召集及表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会审议议案结果 - 确认2025年5月22日董事会会议记录的议案获全票通过(8票赞成 0票反对 0票弃权) [1] - 2025年度港股中期业绩报告和A股半年度报告议案获全票通过(8票赞成 0票反对 0票弃权) [1] - 2025年度中期派息议案获全票通过(8票赞成 0票反对 0票弃权) [2] - 2025年度中期财务报表管理层声明书议案获全票通过(8票赞成 0票反对 0票弃权) [2] - 2025年度中期业绩公告议案获全票通过(8票赞成 0票反对 0票弃权) [2] - 财务公司2025年上半年风险持续评估报告议案获4票赞成(0票反对 0票弃权) 4名关联董事回避表决 [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及其摘要披露于上海证券交易所网站 [1] - 2025年中期利润分配方案公告披露于上海证券交易所网站 [2] - 财务公司风险持续评估报告披露于上海证券交易所网站 [2] 议案审议程序 - 港股中期业绩报告和A股半年度报告议案经审核委员会审议通过后提交董事会 [1][2] - 财务公司风险持续评估报告议案经审核委员会审议通过后提交董事会 [2]